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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
銀基烯碳新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)因 2014年、2015年、2016年連續三個會計年度經審計的凈利潤為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》(以下簡稱“《上市規則》”)第 14.1.1條、14.1.3條的規定，以及深圳證券交易所上市委員會的審核意見，深圳證券交易所決定公司股票自 2017年 7
月 6日起暫停上市。
一、公司股票暫停上市期間的工作進展情況如下：
(一)內控規范根據公司於 2017年 7月 23日召開的董事會第十屆一次會議審議通過的《關於成立內控規范工作領導小組的議案》的要求，選聘外部專業機構等內外結合的方式，制定內部控制規范方案，完善公司內控體系建設，指導、協調、監督子公司內控制度實施等工作。
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1、公司已開展聘請恢復上市保薦人工作。2017年 7月 17日，公司召開 2016年度股東大會，審議通過瞭《關於股票暫停上市後聘請股票恢復上市保薦人以及股份托管、轉讓相關事宜的議案》，目前公司正在積極推進聘請恢復上市保薦人的工作。
2、公司已與北京大成(沈陽)律師事務所簽訂《聘請法律顧問合同書》聘請大
成律師事務所沈陽分所為公司提供有關上市公司業務咨詢和服務，以及為公司證券事務提供法律咨詢和服務。
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3 、 公 司 積 極 推 進 信 息 披 露 工 作 ， 相 關 公 告 詳 見 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)公司治理
1、2017年第二次臨時股東大會2017年 8月 9日，公司召開 2017年第二次臨時股東大會，審議通過瞭《公司關於對子公司提供融資擔保的議案》。詳見 2017年 8月 10日披露的《2017年第二次臨時股東大會決議公告》(2017-059)。
靜電油煙機租賃 2、2017年第三次臨時股東大會2017年 9月 4日，公司召開 2017年第三次臨時股東大會，審議通過瞭《關於提名張海軍先生為公司第十屆董事會董事候選人的議案》等議案。詳見 2017 年 9 月 5日披露的《2017年第三次臨時股東大會決議公告》(2017-071)。
3、2017年半年度報告
公司各部門配合完成 2017年半年度報告，並於 8月 31日披露瞭 2017年半年度報告及其摘要。
(三)持續增強公司持續經營能力
1、2017 年 8 月 4 日公司子公司銀基烯碳新材料股份有限公司與南京金龍客車制造有限公司簽訂《戰略合作框架協議》(詳見 2017 年 8 月 10 日披露的《關於子公司江蘇銀基烯碳能源科技有限公司與南京金龍客車制造有限公司簽署戰略合作框架協議的公告》，公告編號：2017-060)，目前，8.0 米純電動車(考斯特車)、8.0 米純電動城市客車(公交車)、10.5 米純電動城市客車(公交車)、10.7 米純電動客車(通勤車)共 4 款車型進行技術對接中，樣品備料已經完成，項目進展如期推進。
2 江蘇銀基烯碳能源科技有限公司與寧德時代新能源科技股份有限公司就汽車動
力、儲能電池領域戰略合作達成共識，雙方旨在共同開拓新能源汽車市場，推進城市交通電動化，雙方將於近期簽署戰略合作協議。
3、目前正積極通過法律等有效途徑，對因擔保及訴訟支付的代償款及時行使追償權，及時彌補因擔保及訴訟給公司帶來的損失。
公司將加強現有主業的經營，提高經營業績；進一步完善公司各項管理制度及實施流程，加強經營費用、運營成本及財務費用管理；提升公司經營效益。
靜電機出租 二、暫停上市期間公司接受投資者咨詢的主要方式
1、聯系部門：證券部
2、聯系電話：024-22903598
3、聯系傳真：024-22921377
台北靜電油煙處理機租賃 4、通訊地址：沈陽市沈河區沈水路 600-15 甲，三樓
5、郵編：110016
公司董事會提醒廣大投資者：公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。在公司股票暫停上市期間，公司將嚴格按照《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》的有關規定，認真履行信息披露義務，並及時披露為恢復上市所采取的措施及有關工作的進展情況。
敬請廣大投資者關註並註意投資風險。
特此公告銀基烯碳新材料股份有限公司董事會
二〇一七年九月六日
責任編輯：cnfol001
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